Процессы
-
Открытие договора РКО по пред настроенному продукту
-
Заведение карточки Физического лица
-
Заведение карточки Индивидуального предпринимателя (! Заведение карточки ИП возможно только из карточки ФЛ)
-
Заведение карточки Юридического лица
-
Заведение карточки Кредитной организации
-
При вводе карточек ЮЛ, ИП проверка данных клиентов с использованием внешних систем, например, Контур Фокус и т.д.
-
Массовая проверка карточек ФЛ по списку недействительных паспортов и Реестру банкротств с использованием внешних систем
-
«Черные» и «Белые» списки клиентов с проверкой по этим спискам
Функциональные возможности
-
Ввод и проверка данных клиента в соответствии с Положением БР № 499-П
-
Контроль уникальности карточки клиента
-
Контроль корректности реквизитов клиента
-
Типизация карточек клиентов – идентифицированный клиент - «клиент банка» и частично идентифицированные или неидентифицированные клиенты – «Бенефициар», «Контрагент клиента», «Разовый клиент»
-
Ввод и хранение в карточке клиента сведений о регистрации в налоговом органе, с выбором номера НИ из справочника
-
Ввод и хранение в карточке клиента сведений о регистрации в иностранном государстве – регистрационные и налоговые коды
-
Заполнение, просмотр и изменение склонения наименования клиента
-
Возможность автоматического расчета уровня риска с использованием настроенных критериев риска
-
Информация об ИПДЛ/РПДЛ
-
Информация о банкротстве (ведение стадий)
-
Сведения о дееспособности (для карточек ФЛ и ИП)
-
Сведения о подписантах клиента (право подписи)
-
Сведения о связанных лицах
-
Сведения о лицензиях клиента
-
Сведения о доверенностях клиента
-
Сведения о счетах, открытых в разрезе карточки клиента (клиентские и внутрибанковские счета), действующие и архивные
-
Возможность открытия счета из карточки клиента
-
Сведения о тарифах/опциях клиента с возможностью редактирования
-
Сведения о блокировках клиента с возможностью редактирования
-
Хранение и просмотр графических изображений
-
Сведения о проф.суждениях. Автоматический пересчет по преднастроенным критериям
-
Сведения о проверках по справочнику террористов/экстремистов с отображением даты обнаружения, даты перечня и № перечня. Также и выбытие из перечня причастных. Просмотр истории проверок клиента.
-
Просмотр сведений о наличии ценностей и бланков у клиента
-
Просмотр истории проверок с использованием запросов к внешним системам
-
Возможность ведения дополнительных сведений с помощью доп.атрибутов (справочник доп.атрибутов ведется банком)
-
Просмотр истории изменения реквизитов в карточке клиента
-
FATCA/CRC просмотр и редактирование сведений