09.09.2015
<p>Компания «ФлексСофт» ведет комплексные доработки модуля финансовый мониторинг в АБС «Ва-Банк». Данный модуль разработан в соответствии с требованиями международного и Российского законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
</p>
<p>
Текущие доработки связаны с расширением требований законодательства по усилению контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов.
</p>
<p>
Согласно указанию Банка России от 01.12.2014 №3464-У О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 N 35374) с 01.02.2015 добавлен новый код операции 9002. В него группируются операции по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Код добавлен в общесистемный справочник АБС «Ва-Банк» «Коды видов операций, подлежащих обязательному контролю» и доработан алгоритм автоматического отбора данных операций.
</p>
<p>
Также реализован логический контроль ответов на запросы Росфинмониторинга, проверка на соответствие xsd-схеме, добавлено логирование факта возникновения сообщения о совпадении со справочником террористов и отдельная форма для просмотра фактов возникновения таких сообщений.
</p>
<p>
Все изменения законодательных актов, связанные с деятельностью кредитных организаций, находят отражение в АБС «Ва-Банк».
</p>