Компания FlexSoft сообщает, что в ядре АБС VaBank FXL были произведены доработки в связи с Письмом Банка России №193-Т от 30.09.2013 года «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
В данном Письме Банк России сообщает о формировании перечня резидентов – участников внешнеэкономической деятельности, в работе которых выявлены признаки незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации и легализации доходов, полученных преступным путем.
В рамках программы развития системы компанией FlexSoft разработаны новые формы, позволяющие загружать в систему различные «черные» списки (федеральные, внутрибанковские), организовывать поиск и проверку по перечню неблагонадежных резидентов при осуществлении бизнес-операций (заведение клиента, проведение документов и т.д.). Также настраивается процесс проверки по выбранному «черному» списку (включение/выключение), ведется история загрузки всех списков, которую можно перевести в печатную форму.
Внедрение нового функционала облегчает и автоматизирует работу по ведению «черных» списков, снижает вероятность ошибки при заведении данных списков вручную, позволяет проводить комплексную проверку по всем подключенным спискам при выполнении любой бизнес-операции. Результат проверки предоставляется пользователю в едином окне с детализацией по найденным совпадениям.
Таким образом, выполненные доработки в базовой подсистеме VaBank FXL не только выполняют рекомендации Банка России от 30.09.2013 (добавления в систему конкретного перечня резидентов), но и предоставляют дополнительные возможности для дальнейшей работы по ведению «черных» списков.
Справка о решении:
VaBank FXL – это современная полнофункциональная, высокопроизводительная система, предназначенная для комплексной автоматизации бизнес-процессов банка любого масштаба. VaBank FXL разработана с использованием передовых технологий Oracle и использует в качестве системы управления и хранения данными СУБД Oracle — признанного мирового лидера в области обработки и хранения данных.
Подробнее о решении: http://flexsoft.com/vabank-fxl