10.03.2025
Компания ФлексСофт реализовала функцию проверки клиентов и их операций по новому реестру контролируемых лиц в модуле «Финансовый мониторинг» Платформы FXL, соответствующую требованиям федерального законодательства. Автоматизированы процедуры поиска, обработки, блокировки операций иностранных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.В соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ от 8 августа 2024 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 5 февраля 2025 г. кредитным организациям запрещено открывать банковские счета и осуществлять иные операции с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в РФ. Исключение составляют переводы денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, переводы денежных средств на счета указанных лиц и выдачи наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.